公告日期：2017-06-03

信达证券股份有限公司关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目的核查意见信达证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对汉邦高科本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：一、募集资金的基本情况汉邦高科经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）1,770万股；每股面值人民币1.00元，每股发行价格17.76元，募集资金总额为31,435.20万元，扣除发行费用总额3,758.09万元后，募集资金净额为人民币27,677.11万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月16日出具了信会师报字[2015]第210578号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下：单位：人民币万元序号 募集资金投资项目 投资总额 利用募集资金投资额 项目备案情况1 安防数字监控产品产业 16,240.00 16,240.00 深发改核准化扩建项目 [2012]0032号2 北京研发中心基础研究 4,243.00 4,243.00 海发改室建设项目 [2012]82号3 补充流动资金 — 7,194.11 —合计 27,677.11二、变更募集资金投资项目的基本情况公司于2016年4月18日召开2016年第一次董事会，2016年5月9日召开2015年年度股东大会，会议审议通过《关于公司终止募投项目的议案》。由于市场环境和公司生产方式的调整，公司决定终止实施募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”。截至2016年5月9日，“安防数字监控产品产业化扩建项目”已累计使用0元，尚未投入的募集资金为16,240万元（不包含利息）。募投项目终止后，募集资金继续存放在相应的募集资金专户。2016年5月17日，公司召开2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时监事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将该终止实施募投项目募集资金中的16,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2017年5月16日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的16,000万元归还至募集资金专户。2017年5月19日，公司召开2017年第六次临时董事会、2017年第五次临时监事会，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”的募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金（从南京银行股份有限公司北京中关村支行（账号：05110120180000183）账户中支取），使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。2017年6月2日，公司召开2017年第七次临时董事会，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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