公告日期：2017-04-11

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-042北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170494号）。中国证监会对公司提交的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年4月11日附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》附件：中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书170494号北京汉邦高科数字技术股份有限公司：我会依法对你公司提交的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。2017年4月10日2017年3月21日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：1、申请材料显示，本次交易拟募集配套资金不超过3.53亿元，上市公司前次募集资金净额27,677.11万元，截止2016年9月末，上市公司累计使用募集资金8,859.71万元，使用率32%。请你公司：1）结合上市公司现有货币资金用途、未来支出安排、前次募集资金使用情况、可利用的融资渠道、授信额度，进一步补充披露募集配套资金的必要性。2）补充披露在前次募集资金尚未基本使用完毕的情况下，本次募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。2、申请材料显示，本次募集配套资金中2.5亿元用于标的公司内容安全与版权保护平台建设与运营项目。请申请人：1）补充披露上述募集资金投入对业绩承诺和收益法评估时财务费用的影响。2）进一步核查并补充披露上述投资预算是否包含铺底流动资金，使用用途是否符合我会相关规定。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。3、申请材料显示，本次交易设置了价格调整方案。在可调价期间内，触发条件均满足后，若汉邦高科董事会决定对本次发行价格进行调整的，则该等董事会决议的公告日为调价基准日。当调价基准日出现时，汉邦高科有权在触发条件均满足之日起10个交易日内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。请你公司：1）进一步补充披露上述价格调整方案是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条“发行价格调整方案应当明确、具体、可操作”的规定。2）补充披露目前是否已经触发发行价格调整情形，及上市公司拟进行的调价安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。……[点击查看原文][查看历史公告]

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