公告日期：2017-11-04

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2017-129安徽梦舟实业股份有限公司关于签订重大合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017年11月3日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“乙方”）与上海幽谷资产管理有限公司（以下简称“幽谷资管”、“甲方”或“公司”）签订了《股权收益权转让及回购协议》，公司以转让持有的芜湖鑫源物资回收有限责任公司（以下简称“鑫源物资回收”或“目标公司”）的股权收益权的方式向幽谷资管进行融资。梦舟股份以全资子公司鑫源物资回收 100%的股权为上述融资提供质押。梦舟股份控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山传媒”）为上述融资提供连带责任保证担保；船山传媒实际控制人冯青青女士为上述融资提供不可撤销的无限连带责任保证担保。公司子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司为上述融资提供流动性支持。上述融资不涉及股权转让，无需提交公司董事会审议，具体情况如下：一、合同标的、双方情况（一）合同标的情况标的资产：梦舟股份所持有的芜湖鑫源物资回收有限责任公司100%股权。标的资产收益权：指标的资产所对应的收益权，即基于标的资产产生的股权收益的财产性权利。融资金额：人民币【300,000,000.00元】（大写：人民币叁亿圆整）（二）合同双方情况甲方：上海幽谷资产管理有限公司住所：上海市浦东新区绿科路90号法定代表人：张伟乙方：安徽梦舟实业股份有限公司公司住所：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号法定代表人：王继杨二、合同的主要条款经甲乙双方协商一致，甲方作为拥有私募基金管理人资格的基金管理公司，拟依法设立“幽谷五号梦舟股份私募投资基金”（具体基金名称以实际登记于中国证券投资基金业协会中的为准，以下称“项目基金”），并运用基金项下募集资金受让乙方对芜湖鑫源物资回收有限责任公司所享有的全部股权（下称“标的资产”）所对应的收益权（下称“标的资产收益权”）；乙方承诺自甲方受让标的收益权之日起一定期限内或发生特定情况时，全部溢价回购标的资产收益权，确保本基金顺利退出。1、转让标的本合同的转让标的为：乙方所持有芜湖鑫源物资回收有限责任公司 100%股权的收益权。本合同项下资金交付日为标的资产收益权转让基准日，自基准日起，标的资产的收益权归属于甲方，标的资产所产生的一切收益归甲方所有。2、转让价款本合同项下标的资产收益权的总价款为人民币叁亿元（大写），30000万元（小写），具体转让总价款以专项投资基金实际募集的资金数额为准。3、转让价款的支付(1)甲方支付首笔转让价款的前提条件除非甲方放弃全部或部分条件，仅在下列先决条件全部满足后，甲方有义务向乙方支付首笔转让价款：A专项投资基金成立且存续；B本合同已签署生效；C乙方未发生违反本合同约定的行为，乙方满足了本合同项下的各项陈述与保证。D双方约定的其他前提条件。(2)甲方支付后续第N笔转让价款的前提条件除非甲方放弃全部或部分条件，仅在下列先决条件全部满足的情况下，甲方有义务向乙方支付除首笔转让价款外的其余第N笔转让价款：A 本条第(1)款规定的甲方支付首笔转让价款的前提条件获得持续、完全满足；B专项投资基金第N期募集已经完成。(3)甲方按照本条支付了转让价款后，甲方在本合同项下的义务即履行完毕。(4)转让价款的使用乙方应将本合同项下标的资产收益权转让价款用于梦舟股份具体业务上。乙方保证转让价款资金使用的合规性，不得将资金挪用或用于其他非法用途。4、标的收益权的回购乙方有义务按照本条规定履行回购义务；回购标的为甲方受让取得的本合同第一条规定的标的资产收益权，包括转让期间标的资产（指自本合同签署日起至回购价款全部支付完毕日止）产生的全部收益。回购价款由回购……[点击查看原文][查看历史公告]

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