公告日期：2016-04-16

北京市金杜律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书深圳市名家汇科技股份有限公司：北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于2016年4月15日13：00在广东省深圳市南山区南海大道西海岸大厦17楼名家汇公司会议室召开的2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：1.《公司章程》；2.公司于2016年3月30日召开的第二届董事会第五次会议决议；3.公司关于召开本次股东大会的通知文件；4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；5.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；6.本次股东大会议案及其他相关文件。在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、 本次股东大会的召集、召开程序(一)本次股东大会的召集1. 2016年3月30日，公司召开第二届董事会第五次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2016年3月31日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知；于2016年4月9日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的提示性公告。2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。(二)本次股东大会的召开1.本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。现场会议于2016年4月15日13：00在名家汇公司会议室召开，网络投票的时间为2016年4月14日(星期四)-2016年4月15日(星期五)。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过互联网投票系统投票的时间为：2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格(一)出席本次股东大会人员的资格1.出席本次股东大会的人员包括：(1)截至2016年4月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及其委托代理人；(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。2.出席本次股东大会的股东及股东代表(委托出席的视为出席，下同)共15名，代表公司股份数78,087,000股，占公司总股本的比例为65.0725%。其中：(1)出席现场会议的股东及股东代表共11名，代表公司股份数75,086,000股，占公司总股本的比例为62.5717%；(2)通过网络投票系统进行投票的股东及股东代表共4名，代表公司股份数3,001,000股，占公……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。