中亚股份:关于召开2015年度股东大会的通知

欧帅容

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公告日期：2016-06-02

证券代码：300512 证券简称：中亚股份公告编号：2016-005杭州中亚机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，同意于2016年6月22日召开公司2015年度股东大会。现将具体事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意召开公司2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月22日（周三）14:00。（2）网络投票时间：2016年6月21日至2016年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月21日15:00至2016年6月22日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年6月15日（周三）7、出席对象：（1）截止2016年6月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司8号会议室。二、会议审议事项1、《2015年度董事会工作报告》；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年度财务决算报告》；4、《2015年度财务报告》；5、《2015年度利润分配预案》；6、《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》；7、《关于确认2015年关联交易事项的议案》；8、《关于变更公司注册资本的议案》；9、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。上述第8、第9项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的过半数通过。上述1-7项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第8-9项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年6月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。三、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记时间：2016年6月20日8:30-11:30，13:00-16:00。2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。3、登记方式：（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方……[点击查看原文][查看历史公告]

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