公告日期：2017-02-24

北京恒泰实达科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对北京恒泰实达科技股份有限公司的重组问询函》之回复深圳证券交易所创业板公司管理部：北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”、“上市公司”或“公司”）于2017年2月9日收到深圳证券交易所出具的“创业板许可类重组问询函[2017]第7号”《关于对北京恒泰实达科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函要求，公司组织本次重组的相关中介机构对重组问询函所列问题进行了认真落实，并回复如下（如无特别说明，本回复内容中出现的简称均与《北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同）：具体意见及回复如下：问题1、重组报告书显示，辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”或“标的公司”）历史上曾经存在股东人数超过200人以及股权代持的情况。请补充披露：（1）辽宁邮电历史上的股权转让是否存在法律纠纷，是否构成本次重组的实质性障碍；（2）公司历史上的股权代持行为是否存在被处罚的风险，如存在相关风险，公司拟采取的应对措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。回复：一、辽宁邮电历史上的股权转让是否存在法律纠纷，是否构成本次重组的实质性障碍根据重组报告书“第四节 二、（二）辽宁邮电改制至2015年12月的实际股权演变情况”所述，辽宁邮电自改制设立至2015年12月引入外部投资者之前，股东的退出或减持、进入或增持由标的公司以股权池的形式管理（即股东转出的股权系转至股权池，股东受让的股权亦系受让自股权池），此期间，标的公司发生过5次股权调整，具体为2007年12月、2010年1月、2010年12月、2013年1月、2015年1月。2015年12月，外部投资者通过受让原有股东股权（包括股权池结余股权）的形式成为标的公司股东。2016年12月，为解除股权代持，王胜等155名股东以其实际拥有权益的标的公司股权出资设立员工持股平台（工商登记的操作为显名股东与员工持股平台之间的股权转让）。辽宁邮电历史上的股权转让具体如下：1、标的公司改制设立之日起至2015年12月外部投资者入股前依据标的公司的说明并经独立财务顾问、律师核查，辽宁邮电实际股东的退出或减持依据员工意愿或离职、退休等原因发生，员工新入股或增持由标的公司决策在某一时点集中进行。具体情况如下：（1）2007年12月，第一次股权调整（对应标的公司注册资本2,000万元）时点 内容 对应股东人数 转让至/自股权池 股权池余额的出资额（万元） （万元）2005年12月 退股 26 190-2007年12月 02007年12月 入股 59 190（2）2010年1月，第二次股权调整（对应标的公司注册资本3,500万元）时点 内容 对应股东人数 转让至/自股权池 股权池余额的出资额（万元） （万元）2008年3月 退股 16 97.5-2010年1月 31.52010年1月 入股 109 191注：2008年3月，以辽宁邮电以前年度股权池所得分红款结余向标的公司增资125万元。本次股权调整后股权池余额为97.5 125-191=31.5万元。（3）2010年12月，第三次股权调整（对应标的公司注册资本3,500万元）时点 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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