公告日期：2016-11-10

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-048北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）第二届董事会第九次会议决定于2016年11月15日（星期二）14:00 在北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室召开2016年第五次临时股东大会，股权登记日为2016年11月10日（星期四）（具体内容详见公司于2016年10月28日披露于巨潮资讯网的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2016-042）和2016年11月7日披露于巨潮资讯网的《关于召开2016年第五次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号2016-047））。现将本次股东大会的相关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年11月15日14:00（2）网络投票时间：2016年11月14日至2016年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2016年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室。二、会议审议事项1、《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的议案》 以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2016年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网络披露的相关公告或文件。2、《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的议案》以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2016年11月7日在中国证监会指定创业板信息披露网络披露的相关公告或文件。三、本次股东大会现场会议登记方法（一）登记方式：1、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件2）。2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在2016年11月11日17:00 前送达董事会秘书办公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。（二）现场登记时间：2016年11月……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。