公告日期：2016-09-09

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-029北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“恒泰实达”)定于2016年9月13日14:00在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，公司已于2016年8月24日在中国证监会指定网站披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-026）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将公司2016年第四次临时股东大会的有关安排提示如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会及监事会。3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议或第二届监事会第四次会议审议，决定召开公司2016年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年9月13日14:00（2）网络投票时间：2016年9月12日至2016年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2016年9月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室。二、会议审议事项1．《关于公司更换独立董事的议案》2.《关于公司更换监事的议案》3.《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》以上议案已经公司第二届董事会第七次会议或第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2016年8月24日在中国证监会指定创业板信息披露网络披露的相关公告或文件。此次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。三、本次股东大会现场会议登记方法（一）登记方式：1、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件2）。2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在2016年9月9日17:00 前送达董事会秘书办公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。（二）现场登记时间：2016年9月9日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。（三）现场登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305 董事会秘书办……[点击查看原文][查看历史公告]

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