公告日期：2017-05-11

证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-019湖北华舟重工应急装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》的公告，公司将于2017年5月17日(星期三)下午14：00召集召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现就本次会议的相关事项提示公告如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、会议届次：2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议时间：2017年5月17日（星期三）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2017年5月9日（星期二）7、会议出席人员：（1）截至股权登记日2017年5月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件一）。（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。8、现场会议召开地点：公司512会议室（湖北省武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号）二、本次股东大会审议的议案本次股东大会审议的议案已经董事会、监事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：1. 关于公司2016年度报告及其摘要的议案；2. 公司2016年度董事会工作报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告；3. 公司2016年度监事会工作报告；4. 公司2016年度财务决算报告；5. 公司2017年度财务预算报告；6. 公司2016年度利润分配预案；本议案属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上方可生效。7. 关于续聘公司2017年度审计机构的议案；8. 关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度拟发生日常关联交易的议案；（本议案涉及关联交易，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决）三、提案编码提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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