公告日期：2016-10-20

证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2016-016湖北华舟重工应急装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的公告，并于2016年10月12日对该公告进行了更新。公司将于2016年10月26日(星期三)下午14：00召集召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现就本次会议的相关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十三次会议审议，决定召开公司2016年第二次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。5、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年10月26日14:00（2）网络投票时间：2016年10月25日至2016年10月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月26日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月25日15:00至2016年10月26日15:00期间的任意时间。6、股权登记日：2016 年10月18日（星期二）7、出席对象：（1）截至2016年10月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师及相关人员。8、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号。二、会议审议事项1、《关于公司变更注册资本的议案》2、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》3、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》3.1 选举非独立董事议案3中子议案 选举余皓为公司第二届董事会非独立董事议案3中子议案 选举周平为公司第二届董事会非独立董事议案3中子议案 选举唐勇为公司第二届董事会非独立董事3.2 选举独立董事议案3中子议案 选举刘铁民为公司第二届董事会独立董事议案3中子议案 选举马金声为公司第二届董事会独立董事议案3中子议案 选举徐敏为公司第二届董事会独立董事4、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》议案4.01 选举田明山为公司第二届监事会监事议案4.02 选举程干祥为公司第二届监事会监事上述第 1 项、第 2 项议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。第3项、第4项议案为累积投票方式选举董事和股东代表监事的议案，独立董事与非独立董事的选举分别进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年10月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件……[点击查看原文][查看历史公告]

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