公告日期：2016-09-27

证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-017深圳市同益实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，兹定于2016年10月14日（星期五）下午15:00召开2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2016年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。4、股权登记日：2016年10月10日5、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2016年10月14日下午15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月13日15:00至2016年10月14日15:00期间的任意时间。6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2016年10月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师等。8、会议地点：深圳市宝安区荣超滨海大厦B座3楼公司3号会议室二、会议审议事项1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；3、审议《关于修订的议案》；4、审议《关于修订的议案》；5、审议《关于修订的议案》；6、审议《关于修订的议案》；7、审议《关于修订的议案》；8、审议《关于修订的议案》；9、审议《关于修订的议案》；10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。上述议案1、2、3、4、5、6、7、8已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，议案9已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，议案10已经公司第二届董事会第八次董事会审议通过，具体内容详见2016年9月7日及2016年9月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。上述议案1、2、10属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案10属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。三、会议登记办法1、登记时间：2016年10月11日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:00-17:302、登记方式：自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人……[点击查看原文][查看历史公告]

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