公告日期：2017-06-14

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-038北京首旅酒店（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第二十八次会议于2017年6月12日（星期一）13：30以通讯方式召开。本次会议的通知已于6月8日以邮件方式送达公司各位董事。公司董事长刘毅先生主持本次会议，本次会议应到董事11名，11名董事全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：一、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司调整独立董事津贴的议案》。公司结合实际情况以及行业、地区的经济发展水平，董事会拟对公司独立董事津贴由每人每年5万元（税后）调整为每人每年10万元（税后）。本事项将提交公司股东大会审议通过，实施起始日为2017年1月1日。本次对独立董事津贴的调整符合公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。二、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2017年薪酬和绩效激励方案的议案》。董事会审议通过了公司高级管理人员2017年薪酬和绩效激励方案，具体如下：（一）原则1、以如家酒店集团原市场化薪酬激励体系为基础，建立新首旅如家的薪酬及绩效激励体系。2、根据2017年总体财务预算，在人力成本整体控制的原则下，制定2017年的薪酬及绩效激励方案。3、按不减少个人收入，逐步实施市场化的方向，调整、优化原首旅酒店的薪酬及绩效激励体系。4、强化新首旅如家公司在绩效激励方面新市场化工具（RCA）的应用，并逐步建立员工股票、期权激励机制，真正实现员工与企业共同发展的目标。（二）具体方案薪酬构成：基础薪资 基本福利 年绩效工资 期权式限制性绩效现金奖励（RCA）(50-85%)(0.2%) (10-15%) (0—40%)（三）考核目标1、公司2017年开店计划：400—450家。2、公司2017年营业收入目标：82—84亿元。（四）高级管理人员年薪公司7名高级管理人员基础固定年薪总额为875.48万元；若实现当年考核目标，2017年度总薪酬额不超过2,000万元。（五）实施日期本薪酬和绩效激励方案从2017年4月1日起实施。公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见，全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。《关于公司调整独立董事津贴的议案》需提交公司股东大会审议，董事会将另行通知股东大会召开事宜。特此公告。北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2017年6月14日[点击查看原文][查看历史公告]

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