公告日期：2016-11-11

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2016-025深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2016年11月16日（星期三）召开2016年第二次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示公告如下：一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、股权登记日：2016年11月10日。4、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。5、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年11月16日（星期三）下午14：00开始。（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年11月15日15:00时至2016年11月16日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月16日9:30至11:30，13:00至15:00。6、现场会议地点：深圳市福田区侨城东路 2002 号博林诺富特酒店二楼 4号会议室。7、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。8、出席会议对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2016年11月10日，于股权登记日2016年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。二、会议审议事项1、《关于变更公司注册资本的议案》；2、《关于变更公司类型的议案》；3、《关于变更公司营业期限的议案》；4、《关于修订及办理工商变更登记的议案》。以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。二、 会议登记方法1、登记方式（1）法人股东登记： 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（ 格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。2、登记时间2016年 11月 16 日（星期二）12:00 时-14:00 时。3、登记地点深圳市福田区侨城东路2002号博林诺富特酒店2楼4号会议室。4、注意事项出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件……[点击查看原文][查看历史公告]

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