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公告日期:2017-04-19
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2017-018佛山市金银河智能装备股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月18日公告了《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》和《独立董事议事制度》,经事后审核发现,上述文件存在差错,现更正如下:一、《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》中“一、关于《2016年度利润分配方案》的独立意见”更正前:我们认为:公司提出的2016年度利润分配的决定是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司章程的相关规定,不存在损害投资者利益的情形。我们一致同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议更正后:我们认为:公司提出的2016年度利润分配的决定是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司章程的相关规定,不存在损害投资者利益的情形。我们一致同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议二、《独立董事议事制度》中“第四条”更正前:公司设四名独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。更正后:公司设三名独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。除上述更正内容之外,原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意,公司将加强信息披露文件审核工作的力度,不断提高信息披露质量。特此公告佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一七年四月十八日[点击查看原文][查看历史公告]
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