公告日期：2017-04-24

中远海运能源运输股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料二〇一七年六月八日目录会议议程…………………………………………………………………3会议须知…………………………………………………………………5议案一、《关于公司二〇一六年度报告的议案》………………………6议案二、《关于公司二〇一六年度决算报告的议案》……………..…7议案三、《关于公司二〇一六年度利润分配的预案》………………..8议案四、《关于公司二〇一六年度董事会工作报告的议案》…………10议案五、《关于公司二〇一六年度监事会工作报告的议案》……….11议案六、《关于公司二〇一七年度董事、监事薪酬的议案》…………12议案七、《关于公司续聘二〇一七年度境内外审计机构的议案》……14议案八、《关于公司2017下半年至2018年上半年新增担保额度的议案》……………………………………………………………………..16汇报事项：《公司二〇一六年度独立董事履职报告》………………24附件1：公司二〇一六年度董事会工作报告…………………………25附件2：公司二〇一六年度监事会工作报告…………………………32附件3：公司二〇一六年度独立董事履职报告………………………35 中远海运能源运输股份有限公司2016年年度股东大会议程时间：2017年6月8日（星期四）下午2:00正地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼主持人：孙家康董事长（或受推举的董事）————————————————————————会议议程一、审议议题：普通决议案，非累计投票议案，审议：1、关于公司二〇一六年度报告的议案；2、关于公司二〇一六年度决算报告的议案；3、关于公司二〇一六年度利润分配的预案；4、关于公司二〇一六年度董事会工作报告的议案；5、关于公司二〇一六年度监事会工作报告的议案；6、关于公司二〇一七年度董事、监事薪酬的议案；7、关于公司续聘二〇一七年度境内外审计机构的议案，包括：7.01、续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度境内审计机构，并授权董事会决定其年度酬金；7.02、续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司二〇一七年度境外审计机构，并授权董事会决定其年度酬金；7.03、续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度内部控制审计机构，并授权董事会决定其年度酬金；特别决议案，非累计投票议案，审议：8、关于公司2017下半年至2018年上半年新增担保额度的议案。汇报事项：公司二〇一六年度独立董事履职报告二、股东发言及股东提问。三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。四、大会休会（统计投票表决结果）。五、宣布表决结果。六、律师宣读法律意见书。七、主持人宣布会议结束。中远海运能源运输股份有限公司2016年年度股东大会会议须知各位股东：为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2016年年度股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁臵或不予表决。六、本次大会审议大会议案后，应做出决议。根据《公司章程》，本次股东大会第一至第七项议案（包括其子议案）应获得由出席年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上通过，第八项议案应获得由出席年度股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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