公告日期：2017-09-21

深圳市建筑科学研究院股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日、2017年9月18日在巨潮资讯网发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。1、会议召开方式、召开时间本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开时间：2017年9月21日（星期四）下午14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月20日下午15:00至2017年9月21日下午15:00期间的任意时间。2、会议地点：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室。3、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第二届董事会第二次定期会议审议通过，决定召开本次股东大会）。4、会议主持人：董事长叶青女士本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份106,857,443股，占上市公司总股份的72.8573％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份101,357,443股，占上市公司总股份的69.1073％。通过网络投票的股东1人，代表股份5,500,000股，占上市公司总股份的3.7500％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份5,500,300股，占上市公司总股份的3.7502％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的股东1人，代表股份5,500,000股，占上市公司总股份的3.7500％。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席本次会议。三、议案审议表决情况本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：1、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》总表决情况：同意106,857,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意5,500,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。2、审议通过《公司（修订）的议案》总表决情况：同意106,857,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意5,500,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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