公告日期：2017-08-31

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2017-020深圳华大基因股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定于2017年9月15日（星期五）上午10:00召开公司2017年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2017年第二次临时股东大会2、股东大会召集人：深圳华大基因股份有限公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）上午10:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、会议的股权登记日：2017年9月8日（星期五）7、会议出席对象：（1）截至2017年9月8日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、会议地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室二、会议审议事项1. 审议《关于变更公司类型的议案》；2. 审议《关于变更公司注册资本的议案》；3. 审议《关于修订（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》；4. 审议《关于修改的议案》；5. 审议《关于修改的议案》；6. 审议《关于修改的议案》；7. 审议《关于修改的议案》；8. 审议《关于制定的议案》。说明：议案1、2、3、4、6、7、8已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，议案5已经公司第一届监事会第八次会议审议通过。议案1、2、3需经出席股东大会代表三分之二以上表决权的股东通过。相关公告及文件已于2017年8月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。三、提案编码本次股东大会提案编码示列表如下：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案……[点击查看原文][查看历史公告]

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