公告日期：2017-07-13

中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 1023号”文核准，深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”、“发行人”、“公司”）4,010万股社会公众股公开发行已于2017年7月4日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。一、发行人概况（一）发行人基本情况中文名称： 深圳华大基因股份有限公司英文名称： BGIGenomicsCo.,Ltd法定代表人： 尹烨注册资本： 36,000万元（发行前），40,010万元（发行后）设立日期： 2010年7月9日（2015年6月23日整体变更为股份有限公司）住 所： 深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7层-14层网址： http://www.bgi.com一般经营项目：贸易经纪与代理。许可经营项目：医学研经营范围：究和试验发展；临床检验服务；医疗用品及器械研发、制造、批发、零售。公司是由华大医学整体变更设立的股份有限公司。2015年6月15日，安永华明出具了《专项审计报告》（安永华明（2015）专字第61049184_H02号），审验确认截至2015年5月31日，华大医学的净资产为2,627,064,895.20元。2015年6月19日，深圳德正信国际资产评估有限公司出具了《深圳华大基因医学有限公司股份制改制项目评估报告》（德正信综评报字[2015]第037号），确认截至2015年5月31日，华大医学的净资产评估值为275,377.84万元。2015年6月22日，华大医学股东会会议作出决议，同意将华大医学截至2015年5月31日，经安永华明审计的账面净资产2,627,064,895.20元中的326,119,339元折为深圳华大基因股份有限公司普通股326,119,339股（每股人民币1元），余额2,300,945,556.20元计入资本公积。华大医学全体股东作为发起人，以各自在华大医学中的股权所对应的净资产认购股份有限公司的股份。同日，华大医学全体股东签订《关于深圳华大基因医学有限公司整体变更为深圳华大基因股份有限公司之发起人协议》，就发起人的各项权利和义务、股份公司的设立方式、名称、住所、经营范围、注册资本及股本比例、出资方式等相关事宜进行了约定。2015年6月22日，公司召开了关于股份有限公司设立的股东大会，全体发起人一致决定按华大医学经安永华明审计的账面净资产值折股，将华大医学整体变更为股份有限公司，该次会议还审议通过了新的公司章程及其他事项，并选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会的股东代表监事。2015年6月23日，安永华明出具了《验资报告》（安永华明（2015）验字第61049184_H01号），审验确认截至2015年6月23日止，全体发起人以其拥有的华大医学截至2015年5月31日止之净资产计人民币2,627,064,895.20元折股为 326,119,339.00股，每股面值人民币 1元，缴纳注册资本计人民币326,119,339.00元，余额计入资本公积。2015年6月23日，深圳市市场监督管理局向公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为440301104800923。（二）主营业务华大基因的主营业务为通过……[点击查看原文][查看历史公告]

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