600271:航天信息第六届董事会第七次会议决议公告

庞刑

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公告日期：2016-06-23

证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2016-060转债代码：110031 转债简称：航信转债转股代码：190031 转股简称：航信转股航天信息股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第六届董事会第七次会议于2016年6月17日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年6月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：一、逐项审议通过了“关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案”公司董事会逐项审议了十四项主要内容，具体表决结果如下：（一）交易对方华资软件项目的资产出让方为广州华资软件技术有限公司（以下简称“华资软件”）全体股东，即33名自然人股东（邹革非、余增平、李自强、金长仁、谢红刚、李志山、梁志强、胥习锋、林小明、覃义、蔡秀楠、周建和、樊志为、彭莉莉、黄俊华、余丹、高伟、刘杰、卓鹏、邓菊、段笑雨、任莉、欧跃龙、翁庄明、杨亚芳、郭志勇、雷煜华、韩晓媛、蔡运健、刘怀春、刘昆、曾德慧、吴竞）及湖南省华资投资企业（有限合伙）（以下简称“华资投资”）、新余煊迅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“煊迅投资”）。航天金盾项目的资产出让方为北京航天金盾科技有限公司（以下简称“航天金盾”）的4名自然人股东（王芝芬、吴健、朱晓、李增和）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（二）交易标的本次交易标的为华资软件100%股权、航天金盾30.76%股权。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（三）交易价格根据东洲评估出具的沪东洲资评报字【2016】0193183号《资产评估报告》，华资软件100%股权的评估值为90,000万元。经本次交易各方协商，华资软件100%股权整体交易对价确定为90,000万元，其中拟向邹革非等33名自然人及华资投资发行股份方式支付67,500万元，向煊迅投资以现金形式支付22,500万元。根据东洲评估出具的沪东洲资评报字【2016】第0024231号《资产评估报告》，航天金盾100%股权的评估值为22,000.00万元。经本协议各方协商，航天金盾30.76%股权的交易价格交易对价确定为6,767.4393万元。其中拟向王芝芬等4名自然人以发行股份方式支付6,761.4393万元，向除王芝芬和吴健外的2名自然人以现金形式支付6万元。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（四）交易方案本次交易方案分为两部分：通过发行股份及支付现金的方式购买华资软件100%的股权、航天金盾30.76%股权，并募集配套资金。1、发行股份及支付现金购买资产的方案（1）拟向邹革非等33名自然人、华资投资发行股份购买其合计持有的华资软件股权，拟向王芝芬等4名自然人购买其合计持有的航天金盾股权；（2）拟以现金购买煊迅投资持有的华资软件的股权，拟以现金购买朱晓、李增和共2名自然人持有的航天金盾的股权，支付现金来自本次募集配套资金。具体的股份及现金支付情况如下：①华资软件项目：持有华资软件股份交易对现金交易对支付股份数序号交易对方股权比例（%）价（万元）价（万元）量（股）1 邹革非 16.24 14,617.8657 - 6,623,4092 余增平 8.10 7,286.9937 - 3,301,7643 李自强 7.82 7,036.2261 - 3,188,140……[点击查看原文][查看历史公告]

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