公告日期：2017-09-08

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－010电连技术股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议决定于2017年9月14日（星期四）召开2017年度第二次临时股东大会。公司已于2017年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年度第二次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：2017年9月14日（星期二）下午15:00开始。网络投票时间：2017年9月13日至2017年9月14日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月13日下午 15：00至2017年9月14日下午15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。6．会议的股权登记日：2017年9月7日。7．出席对象：（1）截至2017年9月7日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．会议地点：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。二、会议审议事项1．议案一：《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》议案二：《关于修改公司章程的议案》议案三：《关于通过公司相关治理制度的议案》2．以上议案已分别由2017年8月24日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-005）、《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-006）及其他相关公告。3．公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：代表以下全部议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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