公告日期：2017-07-28

招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕1102 号文核准，电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”、“发行人”或“公司”）3,000万股社会公众股公开发行已于2017年7月11日刊登招股意向书。电连技术已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续。作为本次发行上市的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）认为：电连技术申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人概况1、基本情况公司名称：电连技术股份有限公司英文名称：ElectricConnectorTechnologyCo.,Ltd.注册资本：12,000 万元（本次发行后）法定代表人：陈育宣成立日期：2006年11月20日整体变更日期：2015年8月17日公司住所：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层A区邮编：518106联系电话：0755-81735688传真：0755-81735699互联网址：http://www.ectsz.com/电子邮箱：IR@ectsz.com负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码：证券部 聂成文0755-81735688-8126发行人系由电连有限以整体变更方式设立的股份有限公司。2015年7月23日，经电连有限股东会决议，电连有限全体股东签署《发起人协议》，约定电连有限全体股东作为股份有限公司（即发行人）的发起人，通过电连有限整体变更的方式设立股份有限公司，以电连有限截至2015年2月28日经审计的的净资产51,858.70万元为基础，按照1：0.1735的比例折为9,000万股，以整体变更方式设立为电连技术股份有限公司。2015年7月26日，发行人召开创立大会，同意电连有限整体变更为股份有限公司，审议并通过《公司章程》，变更后股份有限公司注册资本为9,000万，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第114685号）进行了审验。2015年8月17日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：91440300795435728P）。公司前身电连有限于2006年11月20日由林德英、任俊江共同出资设立，设立时注册资本418万。2、业务情况发行人专业从事微型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务。发行人具备高可靠、高性能产品的设计、制造能力，自主研发的微型射频连接器具有显着技术优势，已达到国际一流连接器厂商同等技术水平，产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品以及车联网终端、智能家电等新兴产品中。2015年据TrendForce统计的全球出货量前十名的智能手机厂商中，有八家是发行人的客户。发行人在国内电子元件行业中享有较高声誉，在2016年中国电子元件行业协会颁发的“中国电子元件百强企业”中排名第26位，在连接器行业中排名第5。发行人凭借领先的技术水平，已成为深圳市企业技术中心、深圳市质量强市骨干企业、广东省创新型试点企业和国家级高新技术企业。发行人坚持不断开拓创新，成功开发出一系列新产品并成功推向市场，多项产品获得“广东省高新技术产品”称号。3、主要财务数据发行人报告期2014年、2015年、2016年的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，2017年1‐3月的财务数据已经立信审阅。（1）合并资产负债表主要数据单位：万元项目 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31资产总计 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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