公告日期：2017-05-05

证券代码：600272900943 证券简称：开开实业开开B股 公告编号：2017-011上海开开实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月12日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，公司定于2017年5月12日召开2016年年度股东大会，并已于2017年4月21日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月12日 14点00分召开地点：上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月12日至2017年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东 B股股东非累积投票议案1 公司 2016年度董事会工作报告 √ √2 公司独立董事2016年度述职报告 √ √3 公司2016年度监事会工作报告 √ √4 公司2016年年度报告及摘要 √ √5 公司 2016年度财务决算报告 √ √6 关于计提2016年度资产减值准备的议案 √ √7 公司2016年日常关联交易实际发生额和 √ √2017年预计日常关联交易的议案8 公司 2016年度利润分配预案 √ √9 公司续聘2017年度财务报表审计和内部 √ √控制审计会计师事务所的议案10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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