公告日期：2017-04-29

太原化工股份有限公司二一六年度独立董事述职报告作为太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将我们2016年度履职情况汇报如下：一、独立董事的基本情况2016年11月16日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》，此次换届后，公司原独立董事周崇武先生不再担任本公司独立董事，选举容和平先生、王军先生、田旺林先生为公司第六届董事会独立董事，2016年担任本公司独立董事的基本情况如下：容和平：男，1953年1月出生，汉族，湖北武汉人，中共党员，研究生学历。曾任山西大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授、系教研室主任、系副主任、学院副院长、教授、研究室主任、百元裤业独立董事，现任山西大学经济管理学院教授、山西工商学院副院长、山西证券独立董事、本公司独立董事。王 军：男，1966年12 月出生，汉族，山西运城人，北京大学法律系经济法专业毕业、高级律师。曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任，山西抱阳律师事务所律师、合伙人，山西省律师协会业务委员会委员、山西省注册会计师协会维权委员会委员、惩戒委员会委员，现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人，太原仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。田旺林，男，1957年12月5日生，汉族，山西祁县人，中共党员，大学本科，山西经济管理干部学院（山西经贸职业学院）财会系主任，教授。曾先后担任山西汾酒等上市公司独立董事，现任当代东方独立董事、本公司独立董事。二、独立董事年度履职概况1、出席董事会、股东大会情况参加董事会情况（出席次数） 参加股东大会情况姓名应参加 亲自 通讯方式 委托 缺席 应参加次数 出席次数周崇武 6 5 1 0 0 5 5容和平 8 4 3 0 1 5 2王军 8 7 0 1 0 5 4田旺林 2 2 0 0 0 0 02016年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会5次。我们在出席会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议,积极与公司管理层进行沟通,了解公司的经营目标与规划。我们认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决议合法有效。2、独立意见的情况（1）在公司召开的2016年第五届董事会第一次会议上发表了关于《公司拟转让氯碱分公司部分报废固定资产的独立意见》。（2）在公司召开的2016年第五届董事会第二次会议上发表了《对公司非标准审计报告涉及事项专项说明的独立意见》、《对公司2015年度利润分配的独立意见》、《对公司对外担保的独立意见》、《对公司2015年度日常关联交易的执行情况和 2016 年度日常关联交易计划的事前认可意见及独董意见》。（3）在公司召开的2016年第五届董事会第三次会议上发表了《增补公司第五届董事会董事候选人的独立意见》。（4）在公司召开的2016年第五届董事会第六次会议上发表了《对公司董事会和监事会换届人事提名的独立意见》。（5）在公司召开的2016年第六届董事会第二次会议上发表了《对……[点击查看原文][查看历史公告]

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