公告日期：2017-04-18

钱江水利开发股份有限公司2016 年度股东大会会 议 资 料二〇一七年四月钱江水利开发股份有限公司2016 年度股东大会时间 表(现场)1.9：00—9：30股东及股东代表登记、签到2.9：30—11：00 作报告（具体见议程）3.11：00— 审议、表决及其它内容时间 表(网络投票)2017年4月26日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00钱江水利开发股份有限公司2016年度股东大会议程一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始二、审议议案1.审议公司2016年度董事会工作报告 ………………………刘正洪2.审议公司2016年度监事会工作报告 ………………………钱建国3.审议公司2016年度报告和年报摘要…………………………朱建4.审议公司2016年度利润分配方案 …………………………朱建5.审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案 ……………………朱建6.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案 ………………朱建7.审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案 ………………………………………………朱建8.审议关于公司变更董事的议案 ………………………………朱建9.审议关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备的议案 ……………………………………………………………朱建三、股东及股东代表提问和发言四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表五、股东投票表决六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票七、宣布会议表决结果 ……………………………（宣布人：主持人）八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………（宣读人：律 师）九、主持人宣布会议结束议案一：钱江水利开发股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2016年公司董事会按照股东大会决议要求，以“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”为指引，认真制定和落实公司年度生产经营目标任务，全面加强风险管控，强化内部管理，不断提升经营业绩和管理水平，扎实推进各项工作，较好地完成了年度目标任务和重点工作。第一部分：2016年度总体经营情况一、主要经营指标情况2016年公司实现营业收入81,549.58万元，合并净利润（归属于母公司）5,894.83万元。截至2016年12月底，公司合并资产总额54.56亿元，股东权益18.4亿元（其中归属于母公司股东权益为17.27亿元）。公司供水业务全年累计实现售水总量31,620万吨，完成计划的101%，同比增长6.54%；实现污水处理量5,820万吨，完成计划的108.95%，同比增长6.81%（剔除兰溪公司污水业务）。二、董事会要求重点工作完成情况2016 年，公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务, 直面困难与挑战，采取有效措施积极应对，全力推动各项重点工作的顺利完成。（一）公司房地产处置取得实质性成果公司按照股东大会确定的“加快推进房产处置、严格管控经营风险”的要求，根据公司和水利置业公司实际情况，经过论证和研究，征求有关各方面的意见，决定通过司法程序追讨应收水利置业债权确保公司权益。经过多方共同努力，2016年11月30日省高院通过淘宝网闲鱼司法拍卖平台拍卖，水利置业持有的锦天房产100%股权、债权以及锦天物业100%股权以10.34亿元成交，买受人广东宝能置地有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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