ST中葡2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-09-10

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事崔明宏、李建一、任忠光、佟洎楠，独立董事孙志鸿因公务出差未能参会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李向禹、石春明因公务出差未能参会；

3、公司副总经理、董事会秘书侯伟；副总经理范宝、副总经理刘卫军列席了本次会议。

崔明宏:男,汉族,于二零一六年三月十一日获委任为非执行董事。崔先生毕业于首都师范大学(前身为北京师范学院)物理学专业。崔先生在一九九八年加入中信国安集团有限公司,一九九九年任综合计划部副经理,二零零七年任综合计划部经理,二零一五年任中信国安集团有限公司副总经理,主要负责业务战略规划、项目管理等工作。崔先生现亦于中信国安集团有限公司的子公司担任董事,负责管理物业投资、资产管理及葡萄酒业务。2019年8月任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长。

李建一,男,汉族,1967年11月出生,中共党员,无境外永久居留权,北京经济管理干部学院财务会计专业毕业,大专学历。历任中信国安信息产业股份有限公司副总经理,中信国安信息产业股份有限公司董事,中信国安集团有限公司副总经理,中国中海直总公司党委书记、副董事长兼中信海洋直升机股份有限公司党委书记、总经理,中信国安集团有限公司党委委员、副董事长,中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长,中信国安集团有限公司党委委员、执行董事。现任中信国安集团有限公司党委委员、副董事长。2019年5月起任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事。

任忠光,男,汉族,1963年3月出生,中共党员,硕士学历。历任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长,宏源证券公司资金管理部总经理助理、投资银行部总经理助理、投资银行部高级项目经理,新疆生产建设兵团投资有限责任公司总经理助理、董事会秘书、总经济师,现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司副总经理;招商昆仑股权投资管理有限公司副总经理;金石期货有限公司董事长;兵团杰思天信投资管理有限公司董事长。

佟洎楠,男,汉族,中共党员,1977年11月出生,毕业于首都经济贸易大学金融保险系保险专业。历任中信国安集团有限公司综合计划部副经理、中信国安集团有限公司风险管理部经理、中信国安集团有限公司法律合规部副经理、中信国安有限公司总经理助理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副总经理。2020年5月19日担任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事职务。

孙志鸿,女,汉族,1949年7月生,中共党员,硕士研究生,高级会计师,中国注册会计师。曾任中国中信集团有限公司财务部副处长、处长、主任助理、副主任,曾兼任中信信托投资有限责任公司监事长,中石化仪征化纤股份公司公司副董事长,中信海洋直升机股份有限公司董事,中国中海直总公司董事,中信华东有限公司董事,中信重工机械股份有限公司董事。现任北京京能电力股份有限公司独立董事。

李向禹,男,汉族,1967年8月出生于二零一六年三月十一日获委任为非执行董事。彼毕业于中国人民大学函授学院财务会计专业,经济学学士学位,并于一九九五年在北京取得高级会计师资格,多年来在财经界累积丰富经验。李先生在二零零零年加入中信国安集团有限公司,二零零二年任财务部副经理,二零零七年任财务部经理,二零一五年任中信国安集团有限公司副总经理,主要负责财务管理等工作。彼现亦于中信国安集团有限公司的子公司担任董事,负责管理科技、资产管理、旅游投资及酒店业务。历任中信国安集团有限公司财务部经理,本公司财务总监。现任中信国安集团有限公司副总经理,本公司董事。

石春明：男，汉族，1961年9月出生，大专学历，中共党员。历任国安股份公司外派北海红树林公司财务总监；北京信达置业有限公司财务部经理；中信国安投资有限公司资金财务部总监；香河国安建设开发有限公司副总经理；中信国安峨眉投资有限公司总经理助理，现任中信国安投资有限公司财务部副总经理。

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