600289:亿阳信通关于第七届董事会第三次会议决议的公告

储戊耻

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公告日期：2017-04-22

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通公告编号：临2017-013亿阳信通股份有限公司关于第七届董事会第三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年4月20日以现场结合通讯方式召开。2017年4月14日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。公司第七届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：一、审议通过了《公司2017年第一季度报告及摘要》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。公司董事会决定召开2016年年度股东大会，审议董事会提交股东大会审议的相关事项：股东大会召开时间：2017年5月15日下午2:00股东大会股权登记日：2017年5月9日会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》，公告编号：临2017-014表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。亿阳信通股份有限公司董事会2017年4月22日亿阳信通股份有限公司第七届董事会第三次会议决议 2[点击查看原文][查看历史公告]

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