公告日期：2017-03-25

东海证券股份有限公司关于华仪电气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）作为华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”、“公司”） 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对华仪电气使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况1、2011年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1870号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,235,772股，发行价为每股人民币12.30元，共计募集资金95,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,800.00万元后的募集资金为91,200.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用409.36万元后，公司本次募集资金净额为90,790.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕22号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。2、2015年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2343号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票233,019,853股，发行价为每股人民币9.57元，共计募集资金223,000.00万元，坐扣承销和保荐费用7,055.00万元后的募集资金为215,945.00万元，已由主承销商东海证券股份有限公司于2015年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用430.30万元后，公司本次募集资金净额为215,514.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕535号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。二、募集资金使用情况1、2011年非公开发行股票公司本次非公开发行募集资金拟投资于5个项目，具体情况如下：单位：万元序号 项目名称 拟投入募集资 截至2016年12月31日金额 实际投入金额1 3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目 30,800.00 31,382.582 上海华仪风电技术研究院项目 19,280.00 9,451.773 风电一体化服务项目 12,200.00 12,402.324 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 11,130.00 10,397.575 智能配电设备研发及产业化建设项目 18,030.00 9,263.42合计 91,440.00 72,897.66本次募集资金投资项目《智能配电设备研发及产业化建设项目》已经达到项目建设目标，为最大限度提升募集资金使用效率，经公司于2016年4月15日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意将《智能配电……[点击查看原文][查看历史公告]

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