公告日期：2015-12-22

证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－057号中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议通知于2015年12月14日以传真和送达方式发出，会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事15人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：一、通过了《关于黄青华女士辞去公司第七届董事会董事职务的议案》赞成15票，反对0票，弃权0票。二、通过了《关于杨晨先生辞去公司第七届董事会独立董事职务的议案》赞成15票，反对0票，弃权0票。三、通过了《关于推荐贾斌先生为公司第七届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。贾斌，男，1956年5月出生，共产党员，研究生学历，高级经济师。曾任山西省运城地区电业局团委书记兼运城地直团委副书记，山西省运城地区电业局变电工区党支部书记、劳资科科长、纪委副书记、运城市供电局局长，山西省电力工业局办公室秘书，山西省忻州地区电业局党委副书记、党委书记，山西省电力试验研究所党委书记，山西电力科学研究院党委书记，山西漳泽电力股份有限公司党委书记，中电投华北分公司党组书记、副总经理，山西漳泽电力股份有限公司党委书记，中电投华北分公司党组书记、副总经理，山西漳泽电力股份有限公司总经理，中电投华北分公司党组书记、总经理，山西漳泽电力股份有限公司董事长、党委书记，中电投河南电力有限公司董事长、党组书记，中国电力投资集团公司巡视工作领导小组巡视组组长等职务。赞成15票，反对0票，弃权0票。四、通过了《关于推荐王智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，并提请股东大会审议。王智：男，1968年7月出生，共产党员，材料学博士、博导，大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教，重庆建筑大学系团总支书记、党总支副书记、副系主任，助教、讲师；重庆大学副处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、副教授、教授（博导）；现任重庆大学材料学院教授。赞成15票，反对0票，弃权0票。五、通过了《关于向重庆远达水务有限公司增资的议案》公司拟向远达水务公司增资5000万元，由远达水务公司在辽宁省昌图县设立公司开展昌图县污水处理TOT项目，增资完成后，远达水务公司注册资本金增加到15632万元。赞成15票，反对0票，弃权0票。六、通过了《关于召开公司2016年第一次（临时）股东大会的议案》赞成15票，反对0票，弃权0票。二、备查文件第七届董事会第十六次（临时）会议决议特此公告。中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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