600293:三峡新材第八届董事会第十二次会议决议公告

严充两

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公告日期：2015-11-09

证券代码：600293 股票简称：三峡新材编号：临2015-080号湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年10月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年11月6日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：一、关于与股份认购方分别签署《股份认购协议之补充协议》的议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。二、关于批准本次非公开发行股票相关的备考审计报告的议案。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2015年11月6日[点击查看原文][查看历史公告]

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