公告日期：2017-08-17

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2017-050内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年8月16日(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 45其中：A股股东人数 4境内上市外资股股东人数（B股） 412、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,807,072其中：A股股东持有股份总数 420,469,700境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 17,337,3723、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.4231其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.7432境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.6799(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻女士主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席3人，副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生、独立董事钟志伟先生、李驰先生、石宝国先生均因出差未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书曾广春先生、财务总监王贵生先生出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 420,299,700 99.9595 170,000 0.0405 0 0B股 16,452,472 94.8959 884,900 5.1041 0 0普通股合计： 436,752,172 99.7590 1,054,900 0.2410 0 02、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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