公告日期：2016-07-14

A股代码：600295 A股简称：鄂尔多斯B股代码：900936 B股简称：鄂资B股内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票预案二零一六年七月公司声明1、本公司及全体董事会成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应自行咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票事项尚需取得本公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。特别提示一、本次非公开发行A股股票相关事宜已经公司于2016年7月13日召开的2016年第六次董事会会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。二、本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等在内的不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只及以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象将在公司取得本次发行核准批文后由董事会在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）依据有关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则协商确定。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。三、本次非公开发行的定价基准日为公司2016年第六次董事会会议决议公告日（即2016年7月13日），本次发行的股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即本次发行价格为不低于6.95元/股。具体发行价格将在公司取得本次发行核准批文后由董事会在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）依据有关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行底价将进行相应调整。四、本次非公开发行的股票数量合计不超过41,726.62万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行数量上限将进行相应调整。五、本次非公开发行募集资金总额不超过290,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：项目总投资 拟投入募集资金序号 项目名称 （万元） （万元）1 营销渠道拓展及品牌升级建设项目 260,303 260,0002 研发生产体系升级建设项目 21,407 20,0003 信息化系统升级建设项目 11,197 10,000合计 292,907 290,000如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金……[点击查看原文][查看历史公告]

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