公告日期：2017-05-13

（证券代码：600297）广汇汽车服务股份公司2016 年年度股东大会会议材料二一七年五月二十二日目录广汇汽车服务股份公司2016年年度股东大会会议须知......3广汇汽车服务股份公司2016年年度股东大会会议议程......5议案一：公司2016年度董事会工作报告......7议案二：公司2016年度独立董事述职报告......25议案三：公司2016年度监事会工作报告......33议案四：公司2016年度财务决算报告......40议案五：关于2016年度利润分配的预案......46议案六：公司2016年年度报告及年度报告摘要......47议案七：关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....48议案八：关于提请股东大会对公司2017年担保事项进行授权的议案......49议案九：关于公司授权管理层审批2017年度限额内融资活动的议案......55议案十：关于 2017 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案......56议案十一：关于《广汇汽车服务股份公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案......59广汇汽车服务股份公司2016 年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司2016年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833。广汇汽车服务股份公司2017年5月22日……[点击查看原文][查看历史公告]

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