公告日期：2017-04-29

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-023广汇汽车服务股份公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月22日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月22日 15点30分召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月22日至2017年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度独立董事述职报告 √3 公司2016年度监事会工作报告 √4 公司2016年度财务决算报告 √5 关于2016年度利润分配的预案 √6 公司2016年年度报告及年度报告摘要 √7 关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构 √的议案8 关于提请股东大会对公司2017年担保事项进行授权的 √议案9 关于公司授权管理层审批2017年度限额内融资活动的 √议案10 关于2017年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行 √委托理财的议案11 关于《广汇汽车服务股份公司截至2016年12月31日 √止前次募集资金使用情况报告》的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议 审议通过，具体内容详见2017年4月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。2、特别决议议案：5、83、……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。