公告日期：2017-04-29

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-016广汇汽车服务股份公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。本次董事会议案全部获得通过。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。（二）本次会议通知和议案于2017年4月17日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。（三）本次董事会于2017年4月27日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平、独立董事程晓鸣通过现场方式出席，董事王新明、唐永锜、孔令江、薛维东、尚勇通过通讯方式出席会议。独立董事沈进军、梁永明通过通讯方式出席会议。（五）本次会议由公司董事长李建平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。二、 董事会会议审议情况（一）审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意提交公司2016年年度股东大会审议。（二）审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。（三）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。同意提交公司2016年年度股东大会审议。（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。（五）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。同意提交公司2016年年度股东大会审议。（六）审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本5,500,400,678股为基数，每10股分配现金股利2元（含税），共计分配现金股利1,100,080,135.60元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增1,650,120,204股,转增后公司总股本为7,150,520,882股。公司 2016 年度以现金方式分配股利总计为1,100,080,135.60元，占2016 年度归属于上市公司股东的净利润的 39.25%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定。独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。同意提交公司2016年年度股东大会审议。（七）审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9……[点击查看原文][查看历史公告]

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