公告日期：2018-05-18

中科院成都信息技术股份有限公司2017年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况(一)中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年5月17日下午14:30点在成都市武侯区二环路南二段23号向阳大厦宾馆五楼蜀竹厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长王晓宇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，代表股份5996.3741万股，占公司有表决权股份总数的59.9637%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1名，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计4名，代表股份数量59,964,241股，占公司有表决权股份总数的59.9642%。(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。二、议案审议表决情况经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：(一)审议并通过《关于2017年度报告全文及摘要的议案》表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。(二)审议并通过《2017年度董事会工作报告》表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。(三)审议并通过《2017年度监事会工作报告》表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。(四)审议并通过《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》 表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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