公告日期：2016-02-03

（证券代码：600297）广汇汽车服务股份公司2016年第一次临时股东大会会议材料二一六年二月十五日目录2016年第一次临时股东大会会议材料......1广汇汽车服务股份公司2016年第一次临时股东大会会议须知......3广汇汽车服务股份公司2016年第一次临时股东大会会议议程......5关于公司符合非公开发行股票条件的议案......7关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案......9关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案......12关于《广汇汽车服务股份公司关于2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案......13关于2016年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案......14关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案......15 广汇汽车服务股份公司2016年第一次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司 2016 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时 应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件；2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人 股票账户卡、委托人身份证复印件。二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-61690533。广汇汽车服务股份公司2016年2月15日广汇汽车服务股份公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议时间：一、现场会议时间：2016年2月15日（星期一）下午15:00二、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年2月15日（星期一）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式四、现场会议地点：上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢3楼五、现场会议主持人：董事长李建平六、现场会议议程：（一）……[点击查看原文][查看历史公告]

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