公告日期：2015-12-22

（证券代码：600297）广汇汽车服务股份公司2015年第六次临时股东大会会议材料二一五年十二月二十八日目 录广汇汽车服务股份公司2015年第六次临时股东大会会议须知......3广汇汽车服务股份公司2015 年第六次临时股东大会会议议程......51、《关于公司重大资产购买方案的议案》......72、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》......83、《关于及其摘要的议案》......94、《关于发出附条件的要约公告的议案》......105、《关于签订的议案》......116、《关于签订的议案》......127、《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》......138、《关于本次重大资产购买事项不构成关联交易的议案》......149、《关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案》......1510、《关于宝信汽车集团有限公司会计政策差异情况说明的议案》......1611、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》......1712、《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》......1913、《关于更换公司独立董事的议案》......21 广汇汽车服务股份公司2015年第六次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司 2015 年第六次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时 应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原 件、出席人身份证原件；2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人 股票账户卡、委托人身份证复印件。二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进 行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安 排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面 表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-61690533。广汇汽车服务股份公司2015年12月28日……[点击查看原文][查看历史公告]

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