公告日期：2016-05-13

蓝星安迪苏股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二零一六年五月二十日蓝星安迪苏股份有限公司2015年年度股东大会议程现场会议时间：2016年5月20日（星期五）下午2:00会议地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室主持人：董事长GerardDeman（拟定）参加会议人员：1. 在股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会的股权登记日为2016年5月13日，于股权登记日下午收市时中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2. 公司董事、监事和高级管理人员3. 公司聘请的律师议程I. 主持人宣布会议开始并致欢迎辞。II. 董事会秘书宣读投票规则和注意事项。III. 推举计票人和监票人。IV. 与会者审议以下议案：1.关于《2015年董事会工作报告》的议案（详见材料一）2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案（详见材料二）3.关于《2015年年度报告及摘要》的议案（详见材料三）4.关于《2015年度财务决算报告》的议案（详见材料四）5.关于《2016年度财务预算报告》的议案（详见材料五）6.关于《2015年度利润分配预案》的议案（详见材料六）7.关于公司进行现金分红的议案（详见材料七）8.关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计和内部控制审计机构的议案（详见材料八）9.关于续订董监事、高级管理人员责任保险的议案（详见材料九）10.关于《2015年度独立董事述职报告》的议案（详见材料十）V. 股东提问及回答。VI. 股东投票表决。VII. 统计并宣布现场投票结果。VIII. 休会，合并现场投票和网络投票结果。IX. 宣读表决结果。X. 律师宣读法律意见书。XI. 董事、监事及董事会秘书签字。XII. 会议结束。蓝星安迪苏股份有限公司2015年年度股东大会会议须知I. 公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。II. 董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。III. 出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。IV. 股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过5分钟。V. 为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。VI. 大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。VII. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。蓝星安迪苏股份有限公司董事会秘书办公室材料一关于《2015年董事会工作报告》的议案尊敬的各位股东及股东代表：2015年，公司董事会坚定不移地执行发展策略，积极实施措施，全面强化运营管理，较好地完成了今年的主要经营任务。对于公司2016年度及今后的发展，董事会将继续明确重点发展方向，具体的总结、发展……[点击查看原文][查看历史公告]

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