600299:蓝星新材第六届董事会第二次会议决议公告

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公告日期：2015-12-17

证券代码：600299 证券简称：蓝星新材编号：临2015-066号蓝星化工新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。蓝星化工新材料股份有限公司公司第六届董事会第二次会议于2015年12月16日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人；公司3名独立董事参加会议。本次会议由董事长GerardDeman先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过如下议案：1、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》有关公司高级管理人员的薪酬方案如下所示:该薪酬方案意在吸引人才，促进公司实现近期目标和长远发展。高级管理人员薪酬由基本工资、年度奖金和长期激励三部分组成，位于薪酬参照组中下水平，除基本工资外都按绩效发放。年度奖金基于年度业绩评估，根据由公司经营计划规定的个人年度业绩目标的完成程度得出；长期激励基于长期业绩评估，将与股东对公司业绩的预期保持一致，反映其创造的可持续股东价值。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。2、审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》鉴于公司章程进行相应修改，结合公司实际情况，公司董事会同意对《信息披露管理制度》进行修改。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。3、审议通过《关于修改公司重大事项内部通报制度的议案》鉴于公司章程进行相应修改，结合公司实际情况，公司董事会同意对《重大事项内部通报制度》进行修改。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。4、审议通过《关于修改公司内幕信息知情人管理制度的议案》鉴于公司章程进行相应修改，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修改。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。5、审议通过《关于修改董事会秘书工作细则的议案》鉴于公司章程进行相应修改，结合公司实际情况，公司董事会对《董事会秘书工作细则》进行修改。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。特此公告。蓝星化工新材料股份有限公司董事会2015年12月16日[点击查看原文][查看历史公告]

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