公告日期：2017-07-14

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-031维维食品饮料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年8月1日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年8月1日 14点 00分召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年8月1日至2017年8月1日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股 B股股 优先股 恢复表决权东 东 股东 的优先股股东非累积投票议案1 审议关于公司符合面向合格 √投资者公开发行公司债券条件的议案2 审议关于公司面向合格投资 √者公开发行公司债券的议案3 审议于提请公司股东大会授 √权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案4 审议关于修改公司章程部分 √条款的议案累积投票议案5.00 审议关于公司第七届董事会 应选董事（6）人董事侯选人的议案5.01 崔桂亮 √5.02 杨启典 √5.03 张明扬 √5.04 赵惠卿 √5.05 孟召永 √5.06 藤谷阳一 √6.00 审议关于公司第七届董事会 应选独立董事（3）人独立董事侯选人的议案6.01 张玉明 √6.02 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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