公告日期：2017-07-14

证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2017-026维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年7月5日以电子邮件及书面的形式发出通知，于2017年7月12日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到8人，梅野雅之副董事长、串田高步董事因公没能参加，皆委托藤谷阳一董事代为参加并行使表决权；独立董事张泽源因公未能出席，委托赵长胜独立董事代为参加并行使表决权。监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨启典先生主持。与会董事审议并一致同意通过了以下决议：一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于公司第七届董事会董事候选人的议案；鉴于公司第六届董事会任期将届满，董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，经公司第六届董事会提名委员会会议审议通过，同意股东推荐崔桂亮先生、杨启典先生、张明扬先生、赵惠卿先生、孟召永先生、藤谷阳一先生为公司第七届董事会董事候选人。候选人简历附后。二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案。鉴于公司第六届董事会任期将届满，董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，按照独立董事任职的有关资格和条件，根据股东推荐，经公司第六届董事会提名委员会会议审议通过。同意推荐张玉明先生、罗栋梁先生、侯立松先生为维维股份第七届董事会独立董事候选人。候选人的简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。独立董事候选人需上海证券交易所审核。三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案。由于维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券，拟提请各位董事审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》，具体情况如下：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规章的有关规定，经对照自查，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。议案的具体内容详见刊登在2017年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的维维食品饮料股份有限公司临2017-028号公告。五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了审议关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。议案的具体内容详见刊登在2017年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的维维食品饮料股份有限公司临2017-029号公告。六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了审议关于修改公司章程部分条款的议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。议案的具体内容详见刊登在2017年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的维维食品饮料股份有限公司临2017-030号公告。七、审议关于召开公司2017年第二次临时股东大会有关事项的议案。议案的具体内容详见刊登在2017年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:……[点击查看原文][查看历史公告]

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