公告日期：2015-11-25

维维食品饮料股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料二一五年十二月四日维维食品饮料股份有限公司二一五年第二次临时股东大会会议议程时 间：2015年12月4日下午14：00地 点：本公司会议室会议主持：杨启典先生议 程：一、董事长杨启典先生宣布会议开始二、审议有关议案关于修改公司章程部分条款的议案三、大会投票表决1、成立监票小组2、表决方式3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决四、宣读表决结果五、宣读股东大会决议六、律师宣读法律意见书七、董事长宣布会议结束维维食品饮料股份有限公司2015年第二次临时股东大会议案一关于修改公司章程部分条款的议案各位股东及股东授权代表：根据公司生产需要和质量技术监督管理部门及工商行政管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围，故将《公司章程》中第十三条修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：饮料（其他饮料类、固体饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司2015年第二次临时股东大会审议。[点击查看原文][查看历史公告]

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