600301:ST南化2017年第一次临时股东大会会议资料

乐京出

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公告日期：2017-11-08

南宁化工股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料二 0一七年十一月会议议程会议召集人：公司董事会主持人：董事长韦韬先生会议召开时间：现场会议时间：2017年11月15日 (星期三) 14点00分网络投票时间：2017年11月15日 (星期三) 9:15-15:00采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号公司会议室会议主要议程：一、主持人宣布大会开始；二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；三、推选2名计票人、1名监票人（2名股东代表，1名监事）并发放表决票；四、会议审议议题：1.审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》；2.审议《关于修改的议案》；3.审议《股权转让协议》的议案。五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；六、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记；七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；八、现场投票表决并进行监票、计票工作九、监票人宣读现场表决结果；十、主持人宣布休会；十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计；十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果；十三、主持人宣读股东大会决议；十四、见证律师宣读法律意见书；十五、主持人宣布会议结束。议案附后议案一：关于聘请2017年度审计机构的议案各位股东及股东代表：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2016年度聘请的财务审计机构，在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具了审计报告。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务的连续年限为5年，注册会计师刘业美为公司出具审计报告已连续签字2年、刘毅尚未为公司审计报告签字。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，审计费用为26万元。拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构，审计费用为12万元。请各位股东及股东代表审议。南宁化工股份有限公司董事会议案二：关于修改的议案各位股东及股东代表：由于政策性停产搬迁，公司氯碱化工生产的资产已处置，公司不再具备氯碱化工产品的生产条件，因此，为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关经营范围的内容作出修订如下：修订前修订后第十三条经依法登记，公司经营范围是：第十三条经依法登记，公司经营范围是：氯碱化学工业及其系列产品，农药、消毒剂、食危险化学品的批发（按危险化学品经营许可证核品添加剂等无机和有机化工产品生产，工业用定的内容及有效期限开展经营）（具体以登记机氧、工业用氮、溶解乙炔、液氯、液氨气体等压关核定的为准）；化工设计、科研、技术咨询、缩和液化气的生产；化工设计、科研、技术咨询、国内贸易(国家有专项规定的除外)，经营本企业国内贸易(国家有专项规定的除外)，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所自产产品及技术的出口业务；经营本企业……[点击查看原文][查看历史公告]

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翁祠玲

否，全否。

2017-11-07 15:57:06
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芮羞的

对头，所有的全否

2017-11-07 16:05:47
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滕忘沓

否，全否

2017-11-07 16:05:48
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乐笙子

弱智们，机会来，可以见到你们的仇家，赶快去现场找他们理论，并拍几张像给大家看看，表现机会来了。别光说不练！

2017-11-07 16:06:30
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翟设约

黑心大股东真是吃人不吐骨头。

2017-11-07 16:08:36
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盍夷友

否，必须否

2017-11-07 16:11:12
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蒯宿竹

股东代表，快去监督和发言，给你们机会，弱智们可以喷口水机会到咯

2017-11-07 16:13:48
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苗犀

机会难得，去现场否它，喷它，机会错过下次就不一定是这个人

2017-11-07 16:15:38
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车了佻

扑街仔你吗同狗造你出来的。

2017-11-07 16:18:02
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洪留千

丢你老姆

2017-11-07 16:25:01
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乌员豆

哈哈，结果和上次一样，早预计到了

2017-11-07 16:27:11
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柴车

你全家同狗造

2017-11-07 16:27:35
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诸恫股

戳你的老姆鸡眼

2017-11-07 16:31:43
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党代珏

体、芯片

2017-11-07 16:33:13
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终夙丑

狗托撒起无赖了，等着打脸吧

2017-11-07 16:36:33
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古伍坤

意料之中的事，这次议案后果比上次大额关联交易严重很多倍，必须全部否决。更改章程议案应该有陷阱，也必须否掉。

2017-11-07 16:40:38
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仰只制

黑狗，机会来，放你去咬。。。。。。噢噢乌乌

2017-11-07 16:42:05
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廖叙

牛逼兄弟，不要急，15号赞成通过我们反对的吃大便，如果反对掉了赞成的晚上吃大便，公平吧，不要吵了，只有一周见分晓

2017-11-07 16:46:40
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叶娃

股份不够，我支持你去，一定要去现场，地点也有了，记得找店。黑狗去那里尽情咬个够，没咬出一点成果的话，就别再这里吹水。

2017-11-07 16:46:40
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隗光羊

给你机会让你去现场否，记得拍张照来看看。发挥你在这里口才能力。你不爽就咬它，小黄

2017-11-07 16:48:26
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