600303:曙光股份2016年年度股东大会会议资料

水沐

(发表于: 曙光股份股吧更新时间: )

我要评论赞(33353)

600303:曙光股份2016年年度股东大会会议资料查看PDF原文

公告日期：2017-04-12

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年 4月 20日2016年董事会工作报告各位股东及股东代理人：2016 年是“十三五”开局之年，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。汽车行业产品结构调整和更新步伐持续加快，受购置税优惠政策等促进因素影响，产销增速呈逐月增高态势，2016年汽车产销分别完成2,811.9万辆和2,802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和 13.7%，高于上年同期11.2和9.0 个百分点,连续八年蝉联全球第一。2016 年，在汽车市场竞争日益加剧的情况下，公司董事会带领管理团队，继续秉承“简单高效、真抓实干”的工作思路，团结一心，积极应对新能源汽车补贴政策变化，加快结构调整和转型升级，突破发展和经营瓶颈，完成黄海新能源客车基地建设。公司全年实现营业收入37.37亿元，同比下降15.69%；实现利润总额6,254.53万元，归属于母公司净利润6,068.97万元。一、2016年工作回顾2016 年，公司董事会继续深入推进“打造中国一流的新能源商用车集团”和“打造国际一流的车桥零部件模块化供应商”的发展战略。面对公司在发展中遇到的困难，董事会带领管理团队不等不靠，积极应对挑战，加快转型升级的步伐，促进公司的可持续发展，主要完成以下几件事：1、完成非公开发行股票，助力公司发展。2015 年公司启动非公开发行股票项目，本次再融资目的是收购一家新能源电池制造企业和偿还银行贷款。在2015年完成材料申报证监会后，2016年又进行了补充尽职调查和反馈意见答复。2016年3月公司非公开发行股票获得证监会发审会审核通过，6月获得发行批文。但在实施股票发行时，标的公司股东单方毁约，拒绝转让标的公司，使公司陷入面临融资失败的困境。面对困难董事会不等不靠，带领项目组会同主承销商和律师发挥聪明才智，制定周密的方案，扎实工作，最终成功发行获得募集资金净额36,484.54万元，收到标的公司股东违约赔偿金2,100万元，获得股权转让价款2,321万元，助力了公司的发展。2、履行董事会职能，科学决策，把握公司发展方向。2016年公司以现场会议和通讯方式共召开了17次董事会，审议通过了52项董事会议案，其中20项议案提交股东大会审议通过。董事会对公司的非公开发行股票、选举董事、聘任高管、经营管理目标、对外投资、对外担保、法人治理、资产优化、募集资金使用、关联交易和定期报告等方面进行了深入细致的讨论和科学的决策，保证公司的发展战略深入和稳步的推进。3、加强制度建设，不断完善法人治理。2016 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司相关制度，规范运作，不断完善公司法人治理。公司董事会按照相关要求修订了《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并审议通过了《2015年度内部控制评价报告》和《2015 年度社会责任报告》。公司董事会还针对上海证券交易所股票关于2015年年报的事后审核、非公开发行有关事项、股票价格异动原因的问询进行了核查和回复；按照辽宁证监局“开展辖区上市公司风险排查工作”的指示要求，进行了风险排查，保证公司规范、健康发展。4、充分发挥董事会专业委员会的专业作用公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会，分别由独立董事和执行董事担任委员。委员们对公司的年度审计、薪酬与考核、发展规划等提出了专业意见，充分发挥了专业委员会的作用。审计委员会在年度审计和关联交易中发挥了专业职能，加强与会计师的沟通，并对审计工作进行监督审查，出具专业意见。薪酬与考核委员会对董事、监事补贴和高管薪酬的执行情况进行了审核，保证了公司按照薪酬制度要求执行。提名委会根据《董事会提名委员会议事规则》对公司董事和高管的任职资格进行了审查，保证了公司董监高的选聘符合制度要求。三、2017年的重点工作2017 年我国经济将保持缓中趋稳、稳中向好的发展态势。在此背景下，汽车产业作为制造业中技术含量、智能化程度、产业集中度较高的代表，将成为智能制造的先行者，将会……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。