公告日期：2016-04-06

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年4月13日2015年董事会工作报告各位股东及股东代理人：2015年是“十二五”收官之年，我国汽车产销分别为2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.3%和4.7%，产销量再度创历史新高，但产销增速比2014年分别下降4个和2.2个百分点，我国汽车市场进入了平稳增长的新常态。2015年，在汽车市场竞争加剧的情况下，公司董事会带领管理团队，团结一心，紧紧抓住新能源市场快速发展的机遇，攻艰克难、齐心奋斗，深化结构调整和转型升级，突破发展和经营瓶颈，努力拼搏走出了经营困境。公司全年实现整车销售1.52万辆，同比下降24.82%。公司车桥全年实现销售75.66万只，同比增长14.59%。公司全年实现营业收入44.32亿元，同比增加9.25%；实现利润总额15,088.09万元，归属于母公司净利润10,341.50万元。公司董事会根据国家战略、产业政策、行业形势以及企业经营需要，制定并实施了“打造一流新能源商用车集团的战略，促进了公司的可持续发展。一、2015年工作总结1、完成董事换届和高管聘任2015年4月公司第七届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经过提名委员会的提名，选举产生了第八届董事会。第八届董事会共有9名董事，其中3名为独立董事。董事会成员中既有上届的老董事，也有新入选的新董事；有外部的行业专家、财务专家和资本市场专家，也有内部的管理、营销和财务方面的企业管理者。新一届董事会聘请李进巅先生为公司终身名誉董事长，选举产生了新的董事长和专业委员会委员，聘任了财务总监等高管团队，顺利完成了董事换届和高管聘任，为公司持续稳定发展提供了组织保证。2、积极履行董事会职能，进行科学决策。2015年公司以现场会议和通讯方式共召开了14次董事会，审议通过了66项董事会议案，其中32项议案提交股东大会审议通过。董事会对公司的法人治理、董事换届、经营管理目标、非公开发行股票、资产优化、募集资金使用、聘任高管、关联交易和定期报告等方面进行了深入细致的讨论和科学的决策，各专业委员会在审计、提名、薪酬和战略方面的充分发挥专业作用，促进了公司的持续、健康发展。3、申请非公开发行股票，拓宽融资渠道，优化升级产业链。2015年6月和7月公司召开董事会和临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票数量不超过8,821.1944万股，募集资金总额不超过61,660.15万元，扣除发行费用后将用于收购惠州市亿能电子有限公司70.423%股权、对惠州市亿能电子有限公司增资和偿还银行贷款。通过此次融资，公司能够借助亿能电子在动力电池领域领先的技术优势，发挥协同效应，实现资源共享，有利于公司在新能源汽车领域进一步完成上下游整合，抢占市场先机。实施员工持股计划，有利于改善公司的治理结构，调动员工的积极性，增加员工的工资外合法收入。同时，公司将通过此次融资拓宽融资渠道，降低融资成本，节省财务费用。目前公司非公开发行股票申请已获得中国证监会审核通过。4、严格执行制度要求，不断完善法人治理。公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司相关制度，规范运作，不断完善公司法人治理。2015年，公司董事会根据中国证监会要求对公司章程中的分红政策进行了修订，并制订了未来三年分红回报规划。公司董事会还按照上证所公司治理板块要求，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》和《2015年度社会责任报告》。二、2016年工作打算“十三五”期间，我国经济发展进入新常态，汽车产销量和保有量的增长速度都将进一步放缓，环境污染、交通拥堵和能源紧张问题都成为制约汽车产业发展的因素。但汽车产业作为国民经济重要的支柱产业和《中国制造2025》中的主角，将在智能制造、绿色制造和高端装备创新等方面发挥重要作用，十三五”将成为汽车产业发展的最好时期。中国汽车工业协会预测中国汽车全年销量增速有望达到6%。2016年是十三五开局之年，董事会将带领管理团队继续秉承“简单高效、真抓实干”的工作思路，深入推进打造一流新能源商用车集团战略，对接国家“一带一路”国策，全力开拓全球市场，逐步实现产品电动化、智能制造化、市场国际化，董事会要重点做好以下三方面的工作：1、充分……[点击查看原文][查看历史公告]

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