公告日期：2015-12-29

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2015-078债券代码：122459河南平高电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月28日(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1192、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 558,976,7363、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.14(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长李永河因公出未能出席会议，由董事、总经理庞庆平代为主持会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李永河，董事魏光林、李文海因公出未能出席会议，独立董事徐国政、王天也、李涛因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李俊涛因公出未能出席本次会议；3、董事会秘书常永斌先生出席了会议，公司高管孙鹏、张五杰、邹高鹏、赵亚平列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 558,696,636 99.94 275,600 0.04 4,500 0.022、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案2.01议案名称：发行方式审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 36,177,692 99.23 275,600 0.75 4,500 0.022.02议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 36,177,692 99.23 275,600 0.75 4,500 0.022.03议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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