公告日期：2017-03-02

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2017-015安徽新力金融股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年3月30日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年3月30日14点 30分召开地点：公司八楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年3月30日至2017年3月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度监事会工作报告 √3 关于公司2016年度财务决算的议案 √4 关于公司2017年度财务预算的议案 √5 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案 √6 关于公司2016年度利润分配及资本公积金转 √增股本的议案7 关于公司2016年度实际盈利数与承诺数据差 √异情况及拟采取措施的议案8 关于续聘会计师事务所的议案 √9 关于2017年度公司与关联方日常关联交易预 √计的议案10 关于公司2017年度担保计划的议案 √11 关于2016年度独立董事述职报告的议案 √12 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理 √办法的议案累积投票议案13.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人13.01 徐立新先生 √13.02 荣学堂先生 √13.03 许圣明先生 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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