公告日期：2016-11-01

安徽新力金融股份有限公司ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.2016 年第三次临时股东大会会议材料二〇一六年十一月九日目 录一、股东大会会议议程4二、2016年第三次临时股东大会会议规则6三、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案8四、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联易方案的议案(逐项审议) 13五、关于《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案21六、关于本次交易构成关联交易的议案22七、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案23八、关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案24九、关于公司与海科融通股东签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》及其补充协议的议案25十、关于公司与海科融通部分股东签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案26十一、关于公司与新力投资等签订附条件生效的《安徽新力金融股份有限公司2016年非公开发行股票认购协议》的议案27十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案28十三、关于修订《募集资金管理制度》的议案29十四、附件30 安徽新力金融股份有限公司2016 年第三次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议时间：2016年11月9日（星期三）下午2:30网络投票时间：2016年11月9日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00会议地点：公司八楼会议室一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式）四、审议议案。1、审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》2、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》3、审议《关于及其摘要的议案》4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》5、审议《关于本次重组不构成第十三条规定的借壳上市的议案》6、审议《关于公司重大资产重组符合第四条规定的议案》7、审议《关于公司与海科融通股东签订附条件生效的及其补充协议的议案》8、审议《关于公司与海科融通部分股东签订附条件生效的的议案》9、审议《关于公司与新力投资等签订附条件生效的的议案》10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》11、审议《关于修订的议案》五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票。六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司。八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。九、总监票人宣读表决结果。十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会法律意见书》。十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。十三、主持人宣布会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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