公告日期：2016-09-07

股票代码：600318 股票简称：新力金融 上市地点：上海证券交易所安徽新力金融股份有限公司AnhuiXinliFinanceCo.,Ltd.发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易对方 名称发行股份支付现金购买资产的交易对方 海淀科技等107名海科融通股东募集配套资金的交易对方 不超过10名特定投资者独立财务顾问签署日期：二零一六年九月目录释义......8公司声明......11交易对方声明......12相关证券服务机构及人员声明......13重大事项提示......14一、本次交易方案概述......14二、本次交易标的的定价......14三、发行股份及支付现金购买资产......15四、募集配套资金安排......24五、本次交易对上市公司的影响......25六、本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成借壳上市......28七、本次重组交易标的最近36个月内参与上市公司重大资产重组的情况......29八、本次交易相关方作出的重要承诺......30九、本次交易方案尚未履行的决策程序及报批程序......34十、公司股票的停复牌安排......35十一、本次交易完成后公司仍符合上市条件......36十二、公司股票停牌前股价异常波动的说明......36十三、独立财务顾问的保荐机构资格......37重大风险提示......38一、本次交易的审批风险......38二、本次交易可能取消的风险......38三、海科融通资产评估增值较大的风险......39四、海科融通《支付业务许可证》可能存在无法续展相关许可文件的风险.....39五、海科融通未能实现业绩承诺的风险......39六、本次交易产生的商誉减值风险......40七、本次交易完成后业务整合及经营管理风险......40八、募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险......41九、外包专业化服务机构导致的标的公司经营风险......41十、商户违规经营导致的标的公司受到银联约束的风险......42十一、信用卡套现等风险事件导致被央行处罚的风险......42十二、未能如期剥离参控股公司的风险......42十三、技术革新风险......43十四、市场竞争风险......43十五、股市风险......43十六、其他风险......44第一节本次交易概述......45一、本次交易的背景......45二、本次交易的目的......45三、本次交易的具体方案......46四、本次交易构成关联交易......56五、本次交易构成重大资产重组......56六、本次交易不构成借壳上市......57七、本次交易方案实施需履行的批准程序和备案程序......58八、本次重大资产重组不会导致上市公司不符合股票上市条件的情况......58九、本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形......58第二节上市公司基本情况......60一、上市公司基本情况......60二、公司设立情况......60三、上市公司股权结构......61四、上市公司最近三年控股权变动情况......61五、控股股东及实际控制人......63六、公司最近三年及一期主营业务发展情况和主要财务指标......64七、上市公司及其董事、高级管理人员最近三年的合法合规情况......66第三节交易对方......68一、交易对方基本情况......68二、交易对方具体情况......70三、交易对方与上市公司是否存在关联关系和向上市公司推荐董事或高级管理人员情况......147四、交易对方最近五年内受到处罚情况......147第四节交易标的......148一、海科融通基本情况......148……[点击查看原文][查看历史公告]

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