公告日期：2016-09-07

证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2016-051安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2016年9月6日在公司九楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：一、审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》董事会认为公司实施重大资产重组符合相关法律、法规规定的条件和要求。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。二、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》本项议案具体内容见《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于的议案》华金证券有限责任公司为公司编制了《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，预案的主要内容包括本次交易概况、交易双方基本情况、交易标的基本情况、交易标的预估作价及定价公允性、本次交易对上市公司的影响、本次交易的报批、保护投资合法权益的相关安排等。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》本次交易完成后，交易对方北京海淀科技发展有限公司将成为公司持股5%以上的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，北京海淀科技发展有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。五、审议通过《关于本次重组不构成第十三条规定的借壳上市的议案》鉴于本次交易标的资产的预估交易价格为237,872.5755万元，其中发行股份8,435.1977万股支付交易对价181,272.40万元，其中北京海淀科技发展有限公司获得3,098.1519万股。不考虑配套融资，本次交易完成后，安徽新力投资集团有限公司仍持有上市公司4,278.5605万股，持股比例为13.11%，仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为安徽省供销合作社联合社，公司实际控制权不会发生变化。本次重大资产重组不构成借壳上市。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。六、审议通过《关于公司重大资产重组符合第四条规定的议案》公司拟购买北京海科融通支付服务股份有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股份（以下简称“标的资产”，上述交易以下简称“本次交易”），根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，本次交易符合如下条件：（一）公司本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易涉及的有关公司股东大会、中国人民银行、中国证监会等相关部门的审批事项，已在《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。（二）北京海淀科技发展有限公司等107名交易主体合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产之上没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。（三）标的公司为依法设立和有效存续的股份有限公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。（四）本次交易后，标的公司将成为公司的全资子公司。本次交易有利于上市公司实现优势互补，发挥协同效应，增强持续盈利能力。本项议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。七、审议通过《关于公司与……[点击查看原文][查看历史公告]

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